北京时时彩官方论坛:風險防控:相關文章

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農行金華永康市支行成功堵截一起電信詐騙事件

“我想要轉賬匯款,只剩二十幾分鐘了,能不能先幫我轉一下?”10月21日16:30左右,一對夫婦緊握著手機跑進農行金華永康龍山支行,急著要轉賬交學費。該行大堂經理立即詢問客戶收款方是否認識,客戶表示是女兒通過QQ聯系他們,說學校特地為學生申請清華北大教授單獨培訓班,17:00前轉賬9800元至指定賬戶才能預留名額。這一情況立即引起了大堂經理的警覺,這跟之前單位學習的電信詐騙案例極其相似,于是勸說客戶暫緩轉賬,先電話聯系女兒和老師核實,確認后再轉賬?!安換岬?,我從小教導女兒要誠實,她不會騙我的,這不會是詐騙,…
發布時間:2019年10月22日 點擊量:59

農行金華開發區江濱支行成功識別兩起異常對公開戶事件

農行金華開發區江濱支行堅持嚴格落實對公開戶防控要求,在源頭上把控風險,近日成功識別兩起異常對公開戶事件,維護了農行聲譽。當日上午,一網絡科技有限公司法定代表人來該行欲辦理開戶業務,由于該行客戶經理在企查查上能查詢到相關公司信息,但未在國家信用公示網站上查詢到信息,遂留下客戶聯系電話以便查詢到相關信息再通知開戶。下午,另一網絡科技有限公司法定代表人來該行辦理開戶業務。該行客戶經理在國家信用公示網站和企查查上展開開戶預查詢時發現兩家網絡公司的出資人一致,且各擔任其中一家公司的法定代表人??突Ь砭跚榭霾歡?,…
發布時間:2019年10月21日 點擊量:112

工行杭州分行“三個抓手”強化安全風險防范

進入四季度,工行杭州分行圍繞當地監管部門和上級行的專業要求,全力做好安全保衛工作,以金融安全評估、智慧安防建設、“融安e信”推廣為抓手,強化安全風險防范,為業務發展做好管理保障。以“安全評估”為抓手,強化安防建設,增強網點風險防范能力。兩年一次的金融安全評估既是對銀行技防、物防、人防水平的整體檢驗,更是對工商銀行安全風險防范工作的一次有力推進。工行杭州分行在前期高度重視、積極協調推進,完成全轄自助銀行、網點出入口高清改造、ATM下箱體震動報警、加鈔間煙感、現金區防彈玻璃貼膜(防砸)、110報警主機電池改造…
發布時間:2019年10月21日 點擊量:114

工行嘉興海寧支行深入開展“六個一”活動 推進“清廉工行伴我行”主題教育

為進一步做好黨建工作、增強全體干部員工的廉潔自律意識,工行嘉興海寧支行近期深入開展“六個一”活動,即一個引領、一紙承諾、一份倡議、一輪走訪、一場講解、一次學習,著力推進“清廉工行伴我行”廉潔從業主題教育持續升溫,成效明顯。一個引領。組織全體在職黨員100余人,開展“不忘初心、踏浪前行”活動,通過黨內先進表彰、參觀“紅色記憶”等環節,接受一次深刻的黨性教育和靈魂洗禮。一紙承諾。組織全體員工簽訂廉潔自律承諾,莊嚴承諾,做一名遵章守經、客戶信賴的員工。一份倡議。向全體中層干部家屬發出《倡廉潔風尚 建和諧家園》倡…
發布時間:2019年10月21日 點擊量:91

中行臺州玉環支行舉辦廉潔警示教育專題講座

為進一步豐富“不忘初心,牢記使命”主題教育的學習方式和內容,進一步教育引導全行各級黨員領導干部和廣大員工全面認識和深刻理解金融職務犯罪的內容及危害,進一步提高全員反腐倡廉意識、遵章守制意識和合規經營意識,10月17日晚,中行臺州玉環支行特別邀請到玉環市紀委、監察委的宣傳教育室張秀偉主任為全行員工講授了一堂以《愛崗敬業 遠離職務犯罪》為主題的廉潔警示教育專題講座,支行領導班子及全行員工參加。支行黨總支書記、行長柳敏淑同志在開課前的講話中強調,本次講座不僅僅是一次廉潔警示教育,更是一次嚴肅的主題黨日活動,全行…
發布時間:2019年10月21日 點擊量:114

火魔無情,防患“未燃”――建設銀行嘉善支行舉辦員工消防安全知識講座

10月16日晚,建設銀行嘉善支行邀請藍天救援隊的黃隊長,為員工們上了一堂生動的消防安全知識講座。
發布時間:2019年10月18日 點擊量:113

農行嘉興分行開展營業機構應急預案演練

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發布時間:2019年10月17日 點擊量:221

“壓實責任年”主題活動逐步深入 工行湖州分行組織各級機構一把手講合規課

根據內控合規“壓實責任年”主題活動方案安排,工行湖州分行近期組織各級機構一把手講合規課,大家從當地監管部門和上級行通報的案件風險情況、外部監管反饋和自身檢查發現問題情況出發,分析在信貸領域、員工行為、運營業務等方面存在的主要問題和風險隱患,總結了上述問題所呈現出來的趨勢和特點,并列舉開年以來專業檢查發現的幾個信貸和征信領域違規問題以及采取有各項有效舉措,吸取教訓,總結經驗。在經營管理過程中,壓實主體責任。各級機構和業務管理部門作為“第一道防線”,緊貼業務,主動合規,加強本機構本專業的合規案防建設,將合規經…
發布時間:2019年10月17日 點擊量:251

工行金華分行營業部認真開展“套路貸”風險排查工作

“套路貸”是一種以“借款”為名、非法占有被害人財產的詐騙方式。根據當地監管部門關于加強“套路貸”資金交易監測的文件精神和上級行的具體要求,工行金華分行營業部進一步加強組織領導,對照“套路貸”活動資金交易監測風險提示的交易主體、交易行為與交易特征認真開展排查工作,在前期非法集資排查的基礎上,再根據市分行下發的排查賬戶清單,積極落實網點人員進行業務排查,取得積極成效。 認清本質?!疤茁反狽缸鏘右扇思俳琛靶《畬?、無需抵押、快速放貸”為名,以“違約金”“保證金”等各種名義騙取被害人簽訂虛高借款合同,通過制造銀…
發布時間:2019年10月17日 點擊量:376

強內控 促合規 見成效---建行湖州分行強化全面風險管理工作側記

近年來,建行湖州分行推進全面風險管理體系建設,通過不斷完善風險管理架構,強化建設,強化建設,建立健全各項內部控制、制度流程、動態管理等風險管理機制,積極傳導健康合規文化,有力地夯實風險管理基礎,取得了顯著成效。
發布時間:2019年10月16日 點擊量:259
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